據了解,金融機構必須報告的大額交易有:單筆或者當日累計人民幣交易二十萬元以上或者外幣交易等值一萬美元以上的現金收支;法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣二百萬元以上或者外幣等值二十萬美元以上的款項劃轉;自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣五十萬元以上或者外幣等值十萬美元以上的款項劃轉;交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值一萬美元以上的跨境交易等。?
《辦法》所規范的“金融機構”,包括在中國境內依法設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司;信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等,還包括保險公司、保險資產管理公司。
央行此前的統計顯示,二00五年,有關部門共破獲洗錢及相關案件五十余起,涉案金額折合人民幣上百億元。當年,中國反洗錢監測分析中心共接到人民幣可疑資金交易報告二十八點三四萬筆,外匯可疑資金交易報告一百九十八點八九萬筆;銀行類金融機構報送的人民幣可疑資金交易報告的數量是上年的七點八五倍,外匯可疑資金交易報告的數量是上年的十一點九六倍。?
?
????
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國外商投資法
2019-03-15證券公司監督管理條例
2008-04-23第十一屆全國人民代表大會第五次會議關于最高人民法院工作報告的決議
2012-03-14全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》的決定
2010-02-26中華人民共和國人民法院組織法(1983年修訂)
1983-09-02全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2000-07-08全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和印度尼西亞共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2001-02-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國中國人民銀行法》的決定(2003)
2003-12-27全國人大常委會關于批準《聯合國反腐敗公約》的決定
2005-10-27全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和保加利亞共和國關于民事司法協助的協定》的決定
1993-06-02中華人民共和國國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要
1991-04-09全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于建立香港回歸祖國紀念碑的決議
1996-05-25中華人民共和國擔保法
1995-06-30全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特別行政區有關人員就職宣誓事宜的決定
1999-07-03中華人民共和國行政復議法
1999-04-29中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例(2016修訂)
2016-02-06國務院關于修改《規章制定程序條例》的決定
2018-01-16國務院辦公廳關于集中開展安全生產大檢查的通知
2013-06-09國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知
2013-05-16學位論文作假行為處理辦法
2012-11-13國務院關于印發“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知
2012-07-09國務院關于印發“十二五”控制溫室氣體排放工作方案的通知
2011-12-01中華人民共和國個人所得稅法實施條例
2011-07-19國務院關于2010年度國家科學技術獎勵的決定
2010-12-20國務院辦公廳關于鼓勵和引導民間投資健康發展重點工作分工的通知
2010-07-22國務院辦公廳關于進一步加強地質災害防治工作的通知
2010-07-16國務院辦公廳轉發扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接擴大試點工作意見的通知
2010-05-07國務院辦公廳轉發國務院糾正行業不正之風辦公室關于2010年糾風工作實施意見的通知
2010-04-03國務院關于發布第七批國家級風景名勝區名單的通知
2009-12-28關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄的通知(全文)
2009-12-01