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寧波
《央行出臺(tái)反洗錢新規(guī)單筆逾20萬(wàn)現(xiàn)金須報(bào)告》
據(jù)了解，金融機(jī)構(gòu)必須報(bào)告的大額交易有：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易二十萬(wàn)元以上或者外幣交易等值一萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣二百萬(wàn)元以上或者外幣等值二十萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣五十萬(wàn)元以上或者外幣等值十萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值一萬(wàn)美元以上的跨境交易等。?
《辦法》所規(guī)范的“金融機(jī)構(gòu)”，包括在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等，還包括保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。
央行此前的統(tǒng)計(jì)顯示，二00五年，有關(guān)部門共破獲洗錢及相關(guān)案件五十余起，涉案金額折合人民幣上百億元。當(dāng)年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告二十八點(diǎn)三四萬(wàn)筆，外匯可疑資金交易報(bào)告一百九十八點(diǎn)八九萬(wàn)筆；銀行類金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的七點(diǎn)八五倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的十一點(diǎn)九六倍。?
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全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于授權(quán)國(guó)務(wù)院在中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)暫時(shí)調(diào)整有關(guān)法律規(guī)定的行政審批的決定
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2010-10-28中華人民共和國(guó)公證法
2005-08-28中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法
2008-10-28全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和葡萄牙共和國(guó)關(guān)于移管被判刑人的條約》的決定
2007-12-29中華人民共和國(guó)檢察官法(2001修訂)
2001-06-30全國(guó)人大會(huì)常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和立陶宛共和國(guó)引渡條約》的決定
2002-12-28全國(guó)人民代表大會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)澳門特別行政區(qū)基本法》的決定
1993-03-31中華人民共和國(guó)檢察官法
1995-02-28全國(guó)人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于澳門特別行政區(qū)第一任行政長(zhǎng)官在1999年12月19日前開(kāi)展工作的決定
1999-07-03中華人民共和國(guó)放射性污染防治法
2003-06-28娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例(2016修訂)
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2014-11-27工傷保險(xiǎn)條例（2010修訂）
2010-12-20國(guó)務(wù)院關(guān)于取消76項(xiàng)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰評(píng)估項(xiàng)目的決定
1970-01-01國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國(guó)家防汛抗旱總指揮部組成人員的通知
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2013-01-30國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排的通知
2013-01-23國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的意見(jiàn)
2012-09-05國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)
2012-07-30國(guó)務(wù)院關(guān)于批轉(zhuǎn)社會(huì)保障“十二五”規(guī)劃綱要的通知
2012-06-14國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)
2012-01-12國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見(jiàn)
2011-12-30國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于同意山東省縣際間海域行政區(qū)域界線的通知
2012-01-20國(guó)家人口計(jì)生委關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)新時(shí)期人口和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知
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2010-07-23