国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

《央行出臺反洗錢新規單筆逾20萬現金須報告》

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-18 · 2507人看過
????中國人民銀行十四日公布《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。前者將于二00七年一月一日起實施,后者于二00七年三月一日起實施,目的均是為了防止利用金融機構進行洗錢活動,維護金融秩序。

  據了解,金融機構必須報告的大額交易有:單筆或者當日累計人民幣交易二十萬元以上或者外幣交易等值一萬美元以上的現金收支;法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣二百萬元以上或者外幣等值二十萬美元以上的款項劃轉;自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣五十萬元以上或者外幣等值十萬美元以上的款項劃轉;交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值一萬美元以上的跨境交易等。?

  《辦法》所規范的“金融機構”,包括在中國境內依法設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司;信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等,還包括保險公司、保險資產管理公司。

  央行此前的統計顯示,二00五年,有關部門共破獲洗錢及相關案件五十余起,涉案金額折合人民幣上百億元。當年,中國反洗錢監測分析中心共接到人民幣可疑資金交易報告二十八點三四萬筆,外匯可疑資金交易報告一百九十八點八九萬筆;銀行類金融機構報送的人民幣可疑資金交易報告的數量是上年的七點八五倍,外匯可疑資金交易報告的數量是上年的十一點九六倍。?

?

????

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王建軍

王建軍

執業證號:

13416199010922360

安徽永恒律師事務所

簡介:

王建軍,男,1963年8月出生,本科學歷,畢業于華東政法學院法律系。獲法學學士學位,1990年從事律師職業。現為安徽永恒律師事務所主任律師、高級合伙人。

微信掃一掃

向TA咨詢

王建軍

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國外商投資法

2019-03-15

證券公司監督管理條例

2008-04-23

第十一屆全國人民代表大會第五次會議關于最高人民法院工作報告的決議

2012-03-14

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》的決定

2010-02-26

中華人民共和國人民法院組織法(1983年修訂)

1983-09-02

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于刑事司法協助的條約》的決定

2000-07-08

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和印度尼西亞共和國關于刑事司法協助的條約》的決定

2001-02-28

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國中國人民銀行法》的決定(2003)

2003-12-27

全國人大常委會關于批準《聯合國反腐敗公約》的決定

2005-10-27

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和保加利亞共和國關于民事司法協助的協定》的決定

1993-06-02

中華人民共和國國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要

1991-04-09

全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于建立香港回歸祖國紀念碑的決議

1996-05-25

中華人民共和國擔保法

1995-06-30

全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門特別行政區有關人員就職宣誓事宜的決定

1999-07-03

中華人民共和國行政復議法

1999-04-29

中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例(2016修訂)

2016-02-06

國務院關于修改《規章制定程序條例》的決定

2018-01-16

國務院辦公廳關于集中開展安全生產大檢查的通知

2013-06-09

國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知

2013-05-16

學位論文作假行為處理辦法

2012-11-13

國務院關于印發“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知

2012-07-09

國務院關于印發“十二五”控制溫室氣體排放工作方案的通知

2011-12-01

中華人民共和國個人所得稅法實施條例

2011-07-19

國務院關于2010年度國家科學技術獎勵的決定

2010-12-20

國務院辦公廳關于鼓勵和引導民間投資健康發展重點工作分工的通知

2010-07-22

國務院辦公廳關于進一步加強地質災害防治工作的通知

2010-07-16

國務院辦公廳轉發扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接擴大試點工作意見的通知

2010-05-07

國務院辦公廳轉發國務院糾正行業不正之風辦公室關于2010年糾風工作實施意見的通知

2010-04-03

國務院關于發布第七批國家級風景名勝區名單的通知

2009-12-28

關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄的通知(全文)

2009-12-01
法律法規 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
欧美aaaaaa午夜精品| 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产二区国产一区在线观看| 免费成人av资源网| 久久国产视频网| 国产电影一区二区三区| 不卡电影免费在线播放一区| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 色悠悠久久综合| 91精品国产91久久久久久一区二区| 欧美一区二区美女| 国产日韩欧美精品一区| 亚洲免费观看高清完整版在线| 亚洲综合免费观看高清完整版| 日韩精品午夜视频| 国产精品一区三区| 欧美在线一区二区三区| 日韩免费一区二区三区在线播放| 日韩一区二区在线看| 中文字幕av在线一区二区三区| 亚洲精品高清在线观看| 日韩黄色一级片| 国产99久久久国产精品潘金网站| 欧美影院一区二区三区| 久久久久国产精品免费免费搜索| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 男男成人高潮片免费网站| 国产精品1区2区3区在线观看| av一区二区三区在线| 日韩视频中午一区| 亚洲欧美日韩系列| 国模冰冰炮一区二区| 欧美视频在线不卡| 国产精品三级久久久久三级| 欧美aaaaaa午夜精品| 色噜噜狠狠色综合中国| 26uuu精品一区二区三区四区在线| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 蜜桃视频免费观看一区| 日本久久一区二区三区| 国产亚洲欧美一区在线观看| 午夜不卡在线视频| 在线视频国产一区| |精品福利一区二区三区| 国产精品一线二线三线| 91精品免费在线| 亚洲国产精品自拍| 北条麻妃一区二区三区| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 强制捆绑调教一区二区| 欧美日本国产视频| 亚洲国产精品人人做人人爽| 成年人国产精品| 欧美国产日韩在线观看| 国产精品自在在线| 久久久久久久久久久99999| 久久机这里只有精品| 欧美一级高清片在线观看| 亚洲国产成人av网| 欧美特级限制片免费在线观看| 国产精品美女久久福利网站| 国产精品一区二区三区99| 欧美变态tickle挠乳网站| 免费成人结看片| 日韩午夜在线观看视频| 麻豆成人久久精品二区三区红| 欧美日韩精品二区第二页| 亚洲精品伦理在线| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 亚洲444eee在线观看| 69堂国产成人免费视频| 日本欧美在线观看| 欧美一区二区三区成人| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 日韩欧美一级二级三级| 国产一区二区三区电影在线观看| 精品久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲久本草在线中文字幕| 99国产精品99久久久久久| 自拍偷拍亚洲综合| 欧美体内she精视频| 丝袜亚洲另类欧美综合| 欧美精品一区二区三区久久久| 韩国视频一区二区| 国产精品乱子久久久久| aaa欧美大片| 五月激情综合网| 久久久久亚洲蜜桃| 99国产一区二区三精品乱码| 亚洲成人综合网站| 久久久亚洲精品一区二区三区 | 丝袜美腿一区二区三区| 欧美岛国在线观看| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲小说欧美激情另类| 精品欧美乱码久久久久久| 成人高清视频在线观看| 日本中文字幕一区二区视频 | 久久久精品国产99久久精品芒果| caoporm超碰国产精品| 亚洲国产综合色| 久久久久久久av麻豆果冻| 欧美性videosxxxxx| 国产精品99久久久久久久女警| 亚洲激情在线播放| 亚洲精品在线一区二区| 一本大道久久a久久精品综合| 久久成人免费网站| 亚洲欧洲制服丝袜| 久久久久久久免费视频了| 欧美日韩不卡一区二区| 99r精品视频| 国产老妇另类xxxxx| 天堂影院一区二区| 伊人色综合久久天天| 中文字幕的久久| 26uuu亚洲综合色欧美 | 国产日本一区二区| 欧美一区二区高清| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 欧美一区二区三区视频在线| av日韩在线网站| 国模一区二区三区白浆| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 亚洲精品亚洲人成人网| 日本一区二区在线不卡| 欧美大片一区二区三区| 欧美一区二区三区在线| 欧美日韩一区二区三区视频| 91免费视频观看| 成人18视频日本| 欧美性感一区二区三区| 成人一区二区三区在线观看| 久久99精品国产.久久久久久| 视频一区二区三区中文字幕| 性做久久久久久免费观看 | 精品国产不卡一区二区三区| 欧美精品vⅰdeose4hd| 欧美性一区二区| 在线观看国产精品网站| 色老汉一区二区三区| 91免费在线看| 欧美一区二区私人影院日本| 欧美性大战久久| 欧美日韩另类一区| 欧美女孩性生活视频| 欧美一区二区美女| 26uuu亚洲综合色欧美| 久久人人97超碰com| 欧美电视剧在线看免费| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 久久综合色鬼综合色| 久久亚区不卡日本| 中文字幕色av一区二区三区| 亚洲日本va午夜在线影院| 亚洲综合丝袜美腿| 奇米亚洲午夜久久精品| 国模冰冰炮一区二区| 不卡的av中国片| 欧美视频在线不卡| 欧美一区二区三区在线观看 | 蜜桃av一区二区三区| 韩国在线一区二区| 成人午夜激情视频| 欧美性感一类影片在线播放| 日韩欧美资源站| 国产精品久久久久久久久搜平片 | 亚洲欧美一区二区久久| 日韩极品在线观看| 国产ts人妖一区二区| 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一道波多野结衣一区二区 | 麻豆精品在线看| 成人国产精品免费网站| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美r级在线观看| 中文字幕 久热精品 视频在线| 一区二区三区精品| 国精产品一区一区三区mba视频| 99久久婷婷国产综合精品| 欧美日韩大陆一区二区| 久久影视一区二区| 一区二区三区在线影院| 精品制服美女久久| 欧洲人成人精品| 欧美激情中文字幕一区二区| 久久99精品久久久久久久久久久久| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 欧美区一区二区三区| 亚洲国产成人在线| 久久不见久久见中文字幕免费| 色婷婷精品大在线视频 | 丰满放荡岳乱妇91ww| 欧美喷潮久久久xxxxx| 成人免费一区二区三区视频| 九色综合狠狠综合久久| 在线看国产一区| 18成人在线观看| 国产精品自在欧美一区| 日韩午夜激情视频| 午夜伊人狠狠久久|