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寧波
國家外匯管理局關于下發《旅行社違規問題處罰方案》和《掛失核銷單有關違規問題處罰方案》的通知
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局：
根據2000年經常項目外匯檢查計劃，全國部分省市分局組織了對轄內的旅行社外匯收支的檢查和十幾個省市掛失核銷單領單企業的檢查。目前，兩項檢查均處于處罰階段。為保證處罰工作的統一性和可行性，總局制定并下發了《旅行社違規問題處罰方案》（見附件1）和《掛失核銷單有關違規問題處罰方案》（見附件2）。現將執行處罰方案的有關事項通知如下：
一、對旅行社外匯收支違規問題的處罰
（一）各分局在對旅行社違規問題處罰過程中，發現外匯指定銀行及其他機構的外匯違規行為，一并進行處罰。
（二）總局直接檢查的云南國旅等5家旅行社違規問題的處罰由當地分局組織進行。
（三）對旅行社存在的團費對抵行為及未經批準或單證不齊購付匯行為，因現有法規沒有明確規定，這次不作統一處理。
二、對掛失核銷單領單企業的處罰
（一）此項處罰目前主要針對領單企業，在處罰中涉及其它涉案單位，如證據確鑿，處罰依據明確，可一并進行處罰。
（二）對分局統計失誤和需要繼續追查的領單企業，分局要繼續做好統計、調查和處罰的工作。
（三）以下情況不予處罰：掛失核銷單被用于出口，已經收匯并在規定期間內核銷；丟失核銷單未用于出口，已按正常程序申請掛失；領單企業丟失核銷單，已按程序掛失，且沒有證據表明核銷單的使用與領單企業有關。
三、分局在以上兩項處罰工作中，對證據不足需要進一步取證的，一定要繼續深入調查取證后再做處理。
四、分局在以上兩項處罰中對企業有超出方案范圍減輕或加重處罰的，須個案報總局批準。各分局要在12月10日前完成以上兩項處罰工作。
附件：
1．旅行社違規問題處罰方案
2．掛失核銷單有關違規問題處罰方案（略）
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