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寧波
香港打擊洗黑錢條例4月1日起生效
香港特區(qū)政府新聞處30日刊發(fā)通告，《打擊洗錢和恐怖分子資金籌集(金融機(jī)構(gòu))條例》將于4月1日起正式生效。香港立法會(huì)于2011年6月份制定該條例，以加強(qiáng)香港有關(guān)金融業(yè)打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的制度。
香港財(cái)經(jīng)事物及庫(kù)務(wù)局發(fā)言人表示，新條例旨在使香港打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集的制度進(jìn)一步與現(xiàn)行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位。在新的法定框架下，金融機(jī)構(gòu)將擔(dān)任第一道防火墻的角色，協(xié)助香港防范洗黑錢及恐怖分子資金籌集的活動(dòng)。
另一方面，由4月1日起，香港海關(guān)將執(zhí)行匯款代理和貨幣代換商的發(fā)牌制度。為方便匯款代理和貨幣找換商由現(xiàn)行的登記制度順利過(guò)渡至新的發(fā)牌制度，新條例已向香港警方登記的匯款代理和貨幣找換商提供60天的過(guò)渡期以申請(qǐng)牌照。他們可以在過(guò)渡期內(nèi)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，或如他們?cè)谶^(guò)渡期間提交牌照申請(qǐng)，則在申請(qǐng)獲批準(zhǔn)、拒絕或申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)前，可繼續(xù)在已登記處所經(jīng)營(yíng)有關(guān)業(yè)務(wù)。
為提供適當(dāng)?shù)闹坪猓聴l例設(shè)立獨(dú)立的“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機(jī)構(gòu))覆核審裁處”，以覆核執(zhí)法機(jī)構(gòu)就施加監(jiān)管罰則及海關(guān)關(guān)長(zhǎng)就金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者發(fā)牌事宜作出的決定。香港財(cái)經(jīng)事物及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)陳家強(qiáng)已委任獨(dú)立覆核審裁處的主席及9名委員，有關(guān)任命今天在政府憲報(bào)刊登，由2012年4月1日起生效。
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