各省、自治區、直轄市公安廳、局:
近年來,各級公安機關在嚴厲打擊嚴重經濟犯罪的斗爭中。加強了對詐騙財物案件的查處,偵破了一大批案件,打擊處理了一批犯罪分子,挽回了大量的經濟損失。但是,一些基層公安機關在辦案中,存在著嚴重的違法違紀問題。主要表現:一是超越公安機關案件管轄權限,直接插手一般經濟糾紛案件。有的公安機關把明顯是經濟合同糾紛或債務糾紛的案件,立為詐騙案件,為一方當事人追款討債,不辦理法律手續,隨意凍結、劃撥另一方當事人在銀行的款項。有的對法院正在審理或已判決(裁定)的經濟糾紛案,也強行插手。個別地方甚至采取強行收審、扣押人質、非法拘禁等手段,逼索款物。二是受地方經濟保護主義的影響,有的公安機關到異地辦案,不與當地公安機關聯系,暗自行動,強行抓人、追贓,甚至有的法律手續不完備,不向當事人出示任何證件,非法拘捕、收審當事人,搜查其住宅,侵犯人權;有的公安機關對外地辦案人員到本地依法調查取證、拘捕人犯、追繳贓款贓物不予支持配合,甚至制造種種借口,設置障礙,橫加阻撓。有的地方還出了個別干警為犯罪分子通風報信、縱容群眾圍攻辦案人員、無理審查甚至拘禁辦案人員的嚴重事件。三是超范圍、超期限收審,“以收代偵”。有的公安機關對不符合收容審查條件的當事人,也采取收審措施,并且任意超期關押四五個月以上,有的甚至達一二年,嚴重違反收容審查的有關規定。四是只重視追繳贓款贓物,忽視打擊犯罪。有的辦案單位為了“挽回”損失,將罪該處以刑罰的案犯放出去籌措款項,甚至由公安干警陪同唆使案犯繼續行騙,騙款還“債”;有的公開宣稱“還款放人”,不再追究其刑事責任,放縱犯罪分子。上述問題,是公安機關存在的一種嚴重的行業不正之風,不僅影響正確執法,損害公安機關的形象,而且造成很壞的社會影響,甚至由此引發了一些不安定因素。近來,有些當事人的單位或親屬向公安部和一些省市公安機關打電話、發電報或送書面材料,強烈要求解決扣押“人質”和懲治犯罪問題,有的申請到北京上訪、游行。各級公安機關對此應當引起高度重視,立即采取有力措施,切實糾正辦理詐騙財物案件中的不正之風。現將有關問題通知如下:
一、端正辦案指導思想。打擊詐騙財物犯罪是公安機關的重要職責之一,是保護改革開放,穩定國家經濟秩序和社會秩序,保障社會主義經濟建設的重要措施。各級公安機關在辦理詐騙財物案件中,必須認真貫徹“保護人民,打擊敵人,懲治犯罪,服務四化”的宗旨和全國人大常委會關于嚴厲打擊嚴重經濟犯罪活動的決定。具體辦案中,必須堅持以事實為根據,以法律為準繩,對證據確鑿的嚴重經濟犯罪分子,必須依法懲辦,堅決糾正不分罪行輕重,一律“退款放人”或“以罰代刑”的錯誤傾向。
二、正確區分詐騙財物犯罪與經濟糾紛的界限,準確定性。公安機關接受報案后,要認真進行研究,并做必要的核查,對確屬詐騙犯罪或有重大詐騙犯罪嫌疑的,要及時立案,積極開展偵查調查;對確屬一般經濟糾紛的,不要作為案件受理,不得進行偵查活動,更不準以任何形式為經濟糾紛當事人追款討債,隨意凍結、扣劃企業流動資金。
三、嚴禁濫用收容審查手段。嚴格執行國務院和公安部關于收容審查范圍的規定,對詐騙財物案件中符合收審條件的案犯確需采取收審措施的,要嚴格審批手續,不得隨意擴大收審范圍,延長收審時間。要堅決糾正“以收代偵”、退款放人的錯誤做法,不準強行收審經濟糾紛一方當事人做“人質”,逼債索款。對外國人中的詐騙犯或重大嫌疑犯不得采用收容審查手段,對外國人需要采取逮捕、拘留或其他限制人身自由措施的,要嚴格執行公安部一九八七年三月下發的《 公安機關辦理刑事案件程序規定 》中的有關規定。
四、要重證據、重調查研究,嚴格依法辦案。當前,不少詐騙案件與受騙單位當事人的不正之風有牽連,辦案中既要認真聽取受騙一方介紹情況,又要防止偏聽偏信。要依照法律和辦案程序開展偵查調查,追繳贓款贓物,不得向受害單位索要辦案經費,更不準從追繳的贓款中提成、索款或將贓款贓物挪作他用。
五、公安機關派人到外地執行辦案任務,必須同當地公安機關取得聯系并在其協助下開展工作,不得回避當地公安機關而單獨采取行動。對外地公安機關來本地的辦案人員,要積極依法予以協助,對依法執行調查取證、拘捕人犯、追繳贓款贓物任務的不得以任何理由推托、阻撓。
以上請結合本地實際情況,認真貫徹執行。
一九九○年十一月六日
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