国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

中國人民銀行轉發《關于金融詐騙案件協查 管理辦法的通知》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-31 · 5934人看過
中國農業發展銀行各省、自治區、直轄市分行,各計劃單列市分行:
  現將中國人民銀行《關于下發<金融詐騙案件協查管理辦法>的通知》轉發給你們,并提出以下要求,請一并貫徹執行。

 一、各分行要盡快將本文發至各分支機構,嚴格按照文件規定執行。

 二、各分支機構接到本文后,要認真組織學習,并按照文件的要求認真履行本部門的職責,保證國家的資金不受到損失。

 三、各級行保衛部門,要按照文件要求,分清職責,認真配合公安部門和協助有關部門做好案件的查辦工作。

 四、凡發生案件,要及時逐級上報,隱匿不報的,一旦發現,要嚴肅追究有關領導的責任。

 五、各級行保衛部門在向公安部門和上級機構報案時,報告內容要具備文件要求的五個要素,并報告報案人姓名、工作單位及聯系電話。

 附:
 
    中國人民銀行關于下發《金融詐騙案件協查管理辦法》的通知
      (1997年5月15日 銀發(1997)l95號)

中國人民銀行各省、自治區、直轄市分行,深圳經濟特區分行:
  現將《金融詐騙案件協查管理辦法》印發給你們,請遵照執行。

附件:
            金融詐騙案件協查管理辦法

              第一章 總則



 第一條 為配合公安機關嚴厲打擊詐騙國家金融資金的犯罪活動,防范金融風險,提高辦案效率,維護金融秩序,根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》及其他有關法律、法規的規定,特制定本辦法(以下簡稱辦法)。

 第二條 本辦法適用于中華人民共和國境內的金融機構。

 第三條 本辦法所稱金融詐騙案件的種類是指《中華人民共和國刑法》第二編分則第三章第五節規定有下列情形之一的犯罪活動:
 ?。ㄒ唬┮苑欠ㄕ加袨槟康模p騙銀行或者其他金融機構資金;
 ?。ǘ┻M行金融票據詐騙;
 ?。ㄈ├眯庞每?、電腦等工具詐騙金融機構資金;
 ?。ㄋ模┻M行保險詐騙活動;
 ?。ㄎ澹┮砸Y、開發項目為由騙取金融機構出具“資信證明”;
 ?。┢渌鹑?a href='http://m.6065bob.com/zhapian/21.html' target='_blank' data-horse>詐騙犯罪活動。

 第四條 各金融機構應由保衛部門辦理金融詐騙案件,并建立和完善金融詐騙案件的受理、承辦、協查和檔案等管理制度。
  第五條 在案件查處中涉及金融機構內部多個部門承辦的,要按照各自職責范圍,分工協作,積極查辦。

            第二章 案件報告及受理



 第六條 各級銀行和其他金融機構工作人員遇有舉報金融詐騙犯罪活動的線索,要認真做好記錄,并及時報告單位的保衛部門和領導。接到案件報告線索的金融機構保衛部門和領導,要辯明舉報情況,認定確有重大價值的,立即向當地公安機關報案。

 第七條 金融單位工作人員發現不法分子正在實施或有重大詐騙嫌疑的,要立即向單位保衛部門和領導報告。保衛部門要在穩住犯罪嫌疑人的同時,向當地公安機關迅速報案。

 第八條 各金融機構對發生的金融詐騙案件,在向當地公安機關報案的同時,按照《中國人民銀行金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件管理報告制度》的規定,及時向其上一級保衛部門報告。

 第九條 中國人民銀行辦公廳保衛部、各國有商業銀行、人保(集團)公司和其他商業銀行的保衛部(處)是所轄系統金融詐騙案件報告受理的最高部門。各保衛部(處)接到報案后,對未造成資金損失或查處涉及范圍較小、情節簡單的一般詐騙案件,應在案件月報的發案總數中向行領導報告;對重大、特大金融詐騙案件,要做好詳細記錄,并提出查辦意見后,速報主管行領導。

 第十條 各級金融機構保衛部門在向公安機關、上級行和主管行領導報告案情時,報告內容必須具有五個要素(時間、地點、事由、原因、結果)。

 第十一條 公安機關接到報案并受理后,涉案金融單位要積極配合公安機關破案。
  第十二條 各地金融機構在案件協查中,對案件性質判定有疑義或有需要咨詢的情況,可分別向同級人民銀行、本行司上一級分行(司)直至備總行(總公司)保衛部門或業務部門請示、咨詢。

             第三章 管轄及辦理



 第十三條 查處和打擊金融詐騙犯罪活動,以屬地管理為主,金融機構與公安機關辦案相結合。發生重大或疑難案件的單位要主動向當地政府部門報告;涉案資金特別巨大、影響惡劣的案件,由各總行、總公司指導查處;涉及億元以上資金,跨部門、跨地區的特大案件由中國人民銀行總行指導、協調查處。

 第十四條 各金融機構對發生金融詐騙案件的協查工作分別對上一級金融機構負責;各省、自治區、直轄市、計劃單列市(含副省級)分行、分公司對轄內系統發生的金融詐騙案件要積極指導、督辦,并分別對各總行、總公司負責。

 第十五條 對黨中央、國務院、各總行(司)領導批示和交辦的重大金融詐騙案件,由各級行(司)保衛部門主辦協查。在案件查處中需要有關業務部門配合的,有關業務部門要積極協助辦理。
 ?。ㄒ唬┬枰c公安機關聯系并協調查處的,由保衛部門負責;
 ?。ǘ┥婕般y行匯票、本票、支票、存單詐騙的,由會計部門負責;
  (三)涉及境外金融詐騙犯罪的,由外事部門負責;
 ?。ㄋ模┥婕耙Y、融資詐騙的,由資金部門負責;
  (五)涉及貸款詐騙的,由信貸部門負責;
 ?。┥婕胺蓡栴}需要答復的,由條法部門負責;
  (七)一案中采用兩種或兩種以上詐騙手段的,以涉案金額較大、詐騙手段惡劣的一種為主,由相關業務部門負責。
  本條第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)款按業務范圍確定職能部門負責協查的案件,所在金融機構的保衛部門必須派人參加。

 第十六條 各級金融機構保衛和業務部門在案件協查中,必須確定專人負責,并做好文字記錄。
  各金融機構對重大特大金融詐騙案件的協查要確定一名行(司)領導負責。

 第十七條 各級保衛和業務部門在案件協查和辦理中,必須遵守國家的有關法律、法規,嚴守秘密。遇有重要情況或疑難問題要及時向主管領導直至各總行、總公司報告、請示。

              第四章 結案



 第十八條 各金融機構對事實已查清或公安司法部門認定,確屬可以結案的案件,應當及時結案。

 第十九條 可以結案的案件,按照管轄權限,由涉案金融機構負責寫出結案報告。結案報告的內容包括:
 ?。ㄒ唬┌l生案件的基本情況;
  (二)案件的查處情況;
 ?。ㄈ┌l案的原因及教訓;
  (四)涉案金融機構有關責任人和領導的處理情況;
 ?。ㄎ澹┱拇胧┗蚬ぷ鹘ㄗh。

 第二十條 結案報告一式三份。涉案金融機構留存一份,抄報同級人民銀行和上一級行(司)各一份。

 第二十一條 重大、特大金融詐騙案件的結案報告,由各省、自治區、直轄市分行、分公司負責上報各總行、總公司。

 第二十二條 各行(司)所對所轄金融機構上報的結案報告要及時研究。對案件中有遺漏、查證不清、人員處理不當的,可要求所轄金融機構調查、復查、復議。

 第二十三條 各行(司)保衛部門對已結案的案件,要及時將案件材料立卷歸檔。

 第二十四條 為切實抓好防范金融詐騙工作,各行(司)保衛部門和在案件查處中涉及的有關業務部門對將要結案的詐騙案件,要認真分析發生案件的特點、原因,查找金融機構在防范工作中存在的漏洞,總結堵截和案件查辦的經驗及不足。對詐騙犯罪活動出現的新情況、新特點和造成重大影響的案件要及時通報,并提出防范要求,以減少金融風險。

             第五章 獎勵與處罰



 第二十五條 具有下列情形之一的,視情況給予精神和物質獎勵:
 ?。ㄒ唬υ陬A防、發現和堵截金融詐騙案件中有突出貢獻的內部職工;
 ?。ǘ┰诔修k、協查、督辦金融詐騙案件中有功的金融單位領導、保衛和有關業務部門的工作人員。

 第二十六條 發生金融詐騙案件的金融機構的領導、保衛人員和承辦案件協查的有關業務部門工作人員具有下列行為之一的,根據情節輕重,分別給予警告、嚴重警告、記過、記大過直至撤職處分:
 ?。ㄒ唬┰p騙案件發生后,不及時采取相應措施,造成資金損失的;
 ?。ǘ┙拥綀蟀负?,不報案或報案遲緩,貽誤辦案時機的;
 ?。ㄈ┎幌蛏霞壷鞴懿块T報告的;
  (四)不如實提供事實真相,影響案件查處的;
 ?。ㄎ澹χ卮?、特大案件查處或督辦、協查不力的。

              第六章 附則


 第二十七條 對金融單位被騙款項的處理,要根據財政部、中國人民銀行1961年10月23日財預執字第135號、銀會喬宇第404號和1972年9月20日財政部財貨字第229文的規定,凡是國家未發行的貨幣、國家撥給銀行辦理信貸業務的資金、客戶存入銀行的款項,以及被騙的金銀等,應全部歸還銀行,不作財政收入。

 第二十八條 本辦法由中國人民銀行負責解釋。

 第二十九條 本辦法自下發之日起執行。


該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

我有類似問題?馬上聯系律師

劉連臣山東律苑律師事務所丨山東 日照
執業證號:13711199220892038
債權債務 房產建筑 公司治理 行政處罰

簡介:

劉連臣律師,1990年獲取律師資格,國家注冊一級建造師、國家注冊監理工程師、注冊招標師、國家注冊房地產估價師;山東省首批行政處罰聽證主持人、高級經濟師、國家二級心理咨詢師。中國人民大學MBA,直接從事企業高管5年以上,具有較豐富的企業管理工作經驗。長期從事房地產法、建筑工程法律法規理論研究教學和實務操作,專業底蘊深厚,實踐經驗豐富,是資深的復合型專業律師,曾擔任多家房地產企業、建筑類企業高級顧問和法律顧問,成功的辦理了一批商品房買賣合同糾紛、房屋質量糾紛、建筑工程質量糾紛、建筑工程結算糾紛、企業股份糾紛、招投標和政府采購糾紛案件,為當事人挽回大量經濟損失,較好的維護了當事人的合法權益,贏得了社會好評。本人秉承的理念是做律師要有:愛心、誠心、公心、忠心。對當事人以誠相待,維護社會公平正義,忠實的維護法律為己任。 業務范圍:1、建設工程合同管理,2、第三方催收工程款,3、投標咨詢指導,4、代理投標質疑、投訴和訴訟,5、招標文件負面清單分析,6、各類房產糾紛(1、各類房屋產權糾紛,2、房屋質量糾紛,3、房屋買賣合同糾紛 ,4、小區共有部分使用糾紛,5、物業管理糾紛 6、小區規劃糾紛 7、車

咨詢我 中國人民銀行
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
劉連臣

劉連臣

執業證號:

13711199220892038

山東律苑律師事務所

簡介:

劉連臣律師,1990年獲取律師資格,國家注冊一級建造師、國家注冊監理工程師、注冊招標師、國家注冊房地產估價師;山東省首批行政處罰聽證主持人、高級經濟師、國家二級心理咨詢師。中國人民大學MBA,直接從事企業高管5年以上,具有較豐富的企業管理工作經驗。長期從事房地產法、建筑工程法律法規理論研究教學和實務操作,專業底蘊深厚,實踐經驗豐富,是資深的復合型專業律師,曾擔任多家房地產企業、建筑類企業高級顧問和法律顧問,成功的辦理了一批商品房買賣合同糾紛、房屋質量糾紛、建筑工程質量糾紛、建筑工程結算糾紛、企業股份糾紛、招投標和政府采購糾紛案件,為當事人挽回大量經濟損失,較好的維護了當事人的合法權益,贏得了社會好評。本人秉承的理念是做律師要有:愛心、誠心、公心、忠心。對當事人以誠相待,維護社會公平正義,忠實的維護法律為己任。 業務范圍:1、建設工程合同管理,2、第三方催收工程款,3、投標咨詢指導,4、代理投標質疑、投訴和訴訟,5、招標文件負面清單分析,6、各類房產糾紛(1、各類房屋產權糾紛,2、房屋質量糾紛,3、房屋買賣合同糾紛 ,4、小區共有部分使用糾紛,5、物業管理糾紛 6、小區規劃糾紛 7、車

微信掃一掃

向TA咨詢

劉連臣

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

中華人民共和國律師法(2013修訂)

2012-10-26

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和墨西哥合眾國引渡條約》的決定

2009-02-28

中華人民共和國防震減災法

2008-12-27

中華人民共和國主席令(第六十二號)

2007-03-16

中央人民政府公布中華人民共和國國徽的命令(1959)

1970-01-01

全國人大常委會關于修改公路法的決定

1999-10-31

全國人大常委會關于批準國務院增發長期建設國債和今年財政預算調整方案的決議

2000-08-25

中華人民共和國進出口商品檢驗法(2002修正)

2002-04-28

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關于移管被判刑人的條約》的決定

2003-12-27

全國人大常委會關于批準《亞太空間合作組織公約》的決定

2006-06-29

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和白俄羅斯共和國引渡條約》的決定

1995-06-22

中華人民共和國水法(2002)

2002-08-29

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定

1986-12-02

全國人民代表大會常務委員會關于加強法律解釋工作的決議

1981-06-10

全國人民代表大會常務委員會關于刑事訴訟法實施問題的決定

1980-02-12

中華人民共和國企業破產法(試行)[失效]

1986-12-02

全國人民代表大會常務委員會關于確認1955年至1965年期間授予的軍官軍銜的決定

1988-07-07

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定 附:修正本[已修定]

1992-09-04

中華人民共和國價格法

1997-12-29

中華人民共和國大氣污染防治法(修訂)

2000-04-29

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第二百二十八條、第三百四十二條、第四百一十條的解釋

2001-08-31

中華人民共和國電子簽名法

2004-08-28

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋

2005-12-29

中華人民共和國電信條例(2016修訂)

2016-02-06

殘疾預防和殘疾人康復條例

2017-02-07

旅行社條例(2017修訂)

2017-03-01

外商投資電信企業管理規定(2016年修正)

2016-02-06

企業信息公示暫行條例

2014-08-07

中華人民共和國企業法人登記管理條例施行細則(2014年修訂)

2014-02-20

國務院關于印發全國資源型城市可持續發展規劃(2013-2020年)的通知

2013-11-12
法律法規 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
亚洲精品在线观看网站| 99re这里只有精品视频首页| 一区二区三区日韩精品| 国产精品视频九色porn| 精品国产sm最大网站| 日韩免费看的电影| 日韩亚洲欧美高清| 亚洲国产日韩在线一区模特| 亚洲美女视频在线观看| 一区二区三区电影在线播| 亚洲黄色性网站| 亚洲乱码中文字幕| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲18色成人| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 亚洲精品免费在线观看| 国产欧美中文在线| 亚洲欧洲色图综合| 伊人婷婷欧美激情| 午夜精品123| 麻豆精品在线观看| 国产喂奶挤奶一区二区三区| 国产精品久久久久久久久图文区 | 欧美午夜免费电影| 在线欧美日韩精品| 欧美日韩一区二区欧美激情| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 欧美国产亚洲另类动漫| 亚洲激情校园春色| 奇米777欧美一区二区| 国产精品自拍在线| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 日韩欧美一区二区三区在线| 国产欧美日韩在线观看| 成年人午夜久久久| 在线观看www91| 欧美一级爆毛片| 亚洲第一久久影院| 久久精品国产网站| eeuss鲁片一区二区三区在线看| 91久久精品一区二区二区| 日韩一级片网站| 亚洲三级小视频| 美女久久久精品| 国产偷国产偷精品高清尤物| 亚洲自拍偷拍图区| 粉嫩欧美一区二区三区高清影视 | 91在线免费看| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 日韩欧美国产电影| 亚洲精选免费视频| 国模套图日韩精品一区二区| 色又黄又爽网站www久久| 久久亚洲免费视频| 欧美美女黄视频| 一区二区三区不卡视频| 福利电影一区二区三区| 欧美一区二区视频网站| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 国产a区久久久| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 一区二区免费在线播放| 岛国av在线一区| 欧美成人三级电影在线| 18欧美亚洲精品| 奇米精品一区二区三区在线观看| 色久优优欧美色久优优| 国产日韩欧美电影| 精品亚洲porn| 欧美不卡激情三级在线观看| 亚洲乱码日产精品bd| 丁香激情综合国产| 国产午夜亚洲精品理论片色戒 | 国产高清在线精品| 欧美一级理论性理论a| 亚洲午夜一区二区三区| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 日本一区二区久久| 美日韩一区二区| 538在线一区二区精品国产| 亚洲一区二区av在线| 91久久一区二区| 亚洲人吸女人奶水| 99久久久久免费精品国产 | 久久久亚洲精华液精华液精华液| 美国欧美日韩国产在线播放| 欧美日本国产一区| 日本亚洲天堂网| 欧美电影免费观看高清完整版| 人人精品人人爱| 美女爽到高潮91| 精品国精品自拍自在线| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 精品日韩av一区二区| 精品国产免费久久| 久久99精品国产麻豆不卡| 精品成人私密视频| 成人午夜激情片| 一区二区三区在线视频观看58| 欧美亚洲一区三区| 日本亚洲天堂网| 国产无人区一区二区三区| 成人中文字幕电影| 一区二区三区国产| 麻豆精品视频在线| 欧美国产日韩一二三区| 色欧美片视频在线观看| 亚洲国产综合在线| 日韩精品综合一本久道在线视频| 天堂午夜影视日韩欧美一区二区| 欧美亚洲免费在线一区| 午夜久久久影院| 久久人人超碰精品| 在线观看视频一区二区| 精品一区二区三区av| 亚洲视频中文字幕| 日韩一级免费观看| 91影视在线播放| 精品捆绑美女sm三区| 粉嫩av一区二区三区| 亚洲一区免费视频| 久久精品人人做人人综合 | 91久久免费观看| 蜜桃精品视频在线| 国产欧美精品一区二区三区四区| 在线观看日韩电影| 国产一区二区伦理片| 中文字幕一区二区三中文字幕| 欧美精品少妇一区二区三区| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 久久久.com| 91精品国产高清一区二区三区| 中文字幕在线观看不卡| 在线播放日韩导航| 七七婷婷婷婷精品国产| 亚洲欧美日韩在线| 久久精品一二三| 欧美一区二区精品| 欧美网站一区二区| 99综合电影在线视频| 极品少妇一区二区三区精品视频| 国产亚洲污的网站| 欧美一区二区在线不卡| av成人免费在线| 国产盗摄女厕一区二区三区 | 亚洲国产cao| 国产精品污污网站在线观看| 日韩免费电影一区| 91麻豆精品国产综合久久久久久| 一本色道久久加勒比精品| 丁香六月综合激情| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区 | 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 欧美mv日韩mv亚洲| 日韩视频在线你懂得| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 99国产精品久久久久| 国产iv一区二区三区| 国产成人亚洲精品青草天美| 国内精品伊人久久久久av影院 | 精品欧美一区二区久久| 午夜不卡av在线| 午夜婷婷国产麻豆精品| 免费成人在线播放| 天天色天天操综合| 免费一级片91| 欧美一区二区女人| 欧美一区二区三区啪啪| 91精品国模一区二区三区| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 91精品欧美综合在线观看最新| 91一区二区在线观看| 久久国产精品第一页| 日韩精品久久久久久| 青青草原综合久久大伊人精品优势| 亚洲成人精品影院| 一区二区三区高清在线| 亚洲精品日日夜夜| 一区二区欧美国产| 一二三四区精品视频| 视频在线观看91| 玖玖九九国产精品| 国产乱码精品一区二区三区av| 麻豆91精品视频| 美国av一区二区| 麻豆高清免费国产一区| 国产综合一区二区| 国产麻豆成人精品| 色综合夜色一区| 91精品啪在线观看国产60岁| 日韩一区二区电影网| 日韩欧美精品在线| 日韩一二在线观看| 精品国产123| 亚洲欧洲在线观看av| 亚洲永久免费av| 美国一区二区三区在线播放|