国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

中國人民銀行關(guān)于防范利用假美元洗錢的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 3259人看過



人民銀行上海總部,各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行,大連青島寧波廈門、深圳市中心支行,各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,國家郵政局郵政儲(chǔ)匯局:

  近年來,一種被美國執(zhí)法部門稱為“超級(jí)美元”的美元假鈔引起國際社會(huì)關(guān)注,該美元假鈔制作逼真,具有較強(qiáng)欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入我國,犯罪分子企圖通過各種走私、販賣等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動(dòng)。

  為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全,防止金融機(jī)構(gòu)被違法犯罪分子利用從事洗錢活動(dòng),保障金融機(jī)構(gòu)資金的安全,嚴(yán)厲打擊與制造販賣美元假鈔有關(guān)的洗錢活動(dòng),現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下:

  一、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)犯罪分子利用美元假鈔進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)的防范意識(shí),并通過多種形式的培訓(xùn)教育,提高員工在現(xiàn)鈔收付中對(duì)美元假鈔的識(shí)別能力。

  二、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè),貫徹合規(guī)經(jīng)營要求,嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別及交易記錄保存等反洗錢義務(wù)。對(duì)美元現(xiàn)鈔大額交易,應(yīng)嚴(yán)格按照人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報(bào)告。

  三、各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)美元現(xiàn)鈔收付異常情況應(yīng)作深入分析研究,發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)按人民銀行有關(guān)反洗錢規(guī)定報(bào)告。

  四、人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測(cè)和分析,對(duì)在日常監(jiān)管、案件調(diào)查以及打擊地下錢莊工作中所發(fā)現(xiàn)的涉及與美元假鈔有關(guān)的信息及洗錢活動(dòng)線索,除按有關(guān)規(guī)定的正常程序報(bào)送外,還應(yīng)立即上報(bào)總行貨幣金銀局和反洗錢局。

  請(qǐng)人民銀行上??偛?,各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資銀行和城鄉(xiāng)信用社。

中國人民銀行
二○○六年三月六日



該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
劉超壘

劉超壘

執(zhí)業(yè)證號(hào):

14201202010213532

湖北和開勝律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

大學(xué)本科學(xué)歷,法學(xué)專業(yè)畢業(yè),現(xiàn)為湖北和開勝律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。

微信掃一掃

向TA咨詢

劉超壘

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

中華人民共和國預(yù)備役軍官法

2010-08-28

全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于如何適用固體廢物跨省轉(zhuǎn)移行政許可辦理時(shí)限的答復(fù)

2007-05-21

全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)對(duì)關(guān)于村民委員會(huì)和村經(jīng)濟(jì)合作社的權(quán)利和關(guān)系劃分的請(qǐng)示的答復(fù)

1992-01-31

全國人大常委會(huì)關(guān)于召開第十屆全國人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的決定

2003-12-27

中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法(2004修正)

2004-10-27

全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國引渡條約》的決定

2006-10-31

中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法(2000修訂)

2000-07-08

全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦引渡條約》的決定

1995-06-26

中華人民共和國大氣污染防治法

1987-09-05

中華人民共和國婚姻法[失效]

1950-03-03

全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于1999年12月20日至31日澳門公眾假日安排的決定

1998-07-12

中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例(2014修訂)

2014-07-29

地質(zhì)資料管理?xiàng)l例(2017修訂)

2017-03-01

快遞暫行條例(2019修正)

2019-03-02

缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例(2019修正)

2019-03-02

《食鹽專營辦法》修訂

2018-01-04

中華人民共和國企業(yè)法人登記管理?xiàng)l例施行細(xì)則(2014年修訂)

2014-02-20

國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見

2014-01-22

國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)調(diào)整管理規(guī)定的通知

2013-12-02

國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見

1970-01-01

國務(wù)院關(guān)于取消76項(xiàng)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰評(píng)估項(xiàng)目的決定

1970-01-01

國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知

2013-08-01

國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知

2013-06-09

國務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定

2012-11-09

國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》的決定(2011)

2011-07-19

國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見

2011-06-26

國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2011年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作安排的通知

2011-02-28

國務(wù)院辦公廳關(guān)于批準(zhǔn)泰安市城市總體規(guī)劃的通知

2011-01-28

國務(wù)院關(guān)于修改《工傷保險(xiǎn)條例》的決定

2010-12-20

國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見

2010-12-10
法律法規(guī) 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
日韩精品中文字幕在线不卡尤物| 一区二区三区在线观看国产| 久久精品国产久精国产爱| 91成人在线免费观看| 一区二区三区精品久久久| 欧美三级在线播放| 久久99精品国产麻豆婷婷 | 精品国产电影一区二区| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 欧美激情中文不卡| 91在线免费视频观看| 亚洲五月六月丁香激情| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 国产高清不卡二三区| 136国产福利精品导航| 欧美少妇bbb| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 国产日韩一级二级三级| 一本到不卡精品视频在线观看| 亚洲图片欧美综合| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 97久久超碰国产精品电影| 午夜亚洲福利老司机| 久久久久高清精品| 在线观看一区二区精品视频| 久久99精品久久久| 亚洲午夜精品在线| 中文字幕欧美激情| 欧美卡1卡2卡| av爱爱亚洲一区| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影 | 欧美激情在线免费观看| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲精品成人精品456| 26uuu国产在线精品一区二区| 色狠狠综合天天综合综合| 蜜桃av一区二区在线观看 | 中文字幕国产一区| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 色婷婷激情综合| 激情文学综合网| 舔着乳尖日韩一区| 亚洲色图19p| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美日免费三级在线| 成人爽a毛片一区二区免费| 日韩av中文字幕一区二区三区 | 亚洲黄色av一区| 国产女主播一区| 欧美xxxxx裸体时装秀| 欧美日韩成人激情| 色噜噜久久综合| a级高清视频欧美日韩| 国产一区二区三区久久久 | 8x8x8国产精品| 在线精品视频免费观看| 91免费观看在线| 99久久国产免费看| 福利一区福利二区| 国产麻豆9l精品三级站| 伦理电影国产精品| 另类欧美日韩国产在线| 视频在线在亚洲| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看 | **网站欧美大片在线观看| 欧美国产一区二区| 国产欧美日韩不卡免费| 精品成人免费观看| 欧美成人乱码一区二区三区| 91精品国产综合久久精品app| 欧美日韩在线三级| 欧美日韩综合在线免费观看| 91久久精品网| 色婷婷国产精品| 91免费观看视频在线| 色天使久久综合网天天| 在线欧美日韩国产| 91麻豆视频网站| 日本道色综合久久| 精品视频999| 日韩欧美一卡二卡| 久久综合九色综合欧美亚洲| 久久综合久久久久88| 日本一区免费视频| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 夜夜亚洲天天久久| 日一区二区三区| 男人的天堂久久精品| 久草精品在线观看| youjizz国产精品| 在线观看亚洲a| 制服丝袜av成人在线看| 精品伦理精品一区| 国产精品麻豆久久久| 亚洲美女在线一区| 日韩高清欧美激情| 国产精品一区二区三区网站| 99精品视频在线观看免费| 在线观看一区日韩| 欧美大黄免费观看| 国产精品久线观看视频| 亚洲国产日产av| 极品少妇xxxx精品少妇| 成人av影视在线观看| 欧洲日韩一区二区三区| 精品久久久久久最新网址| 中文字幕精品在线不卡| 亚洲高清免费视频| 国产精品一区二区黑丝| 91国偷自产一区二区开放时间 | 国产欧美日韩亚州综合| 亚洲网友自拍偷拍| 国产精品一区二区在线播放 | 欧洲激情一区二区| 久久先锋影音av鲁色资源| 中文字幕一区二区三区在线观看| 日本成人在线视频网站| 成人精品亚洲人成在线| 911精品产国品一二三产区| 欧美国产国产综合| 视频在线观看一区| 成人黄色免费短视频| 日韩精品一区二| 亚洲一区二区影院| 成人国产在线观看| www国产精品av| 日韩主播视频在线| 欧美最猛黑人xxxxx猛交| 国产午夜精品美女毛片视频| 青青国产91久久久久久| 色88888久久久久久影院野外| 国产片一区二区| 麻豆久久久久久| 欧美高清精品3d| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 高清在线观看日韩| 久久午夜国产精品| 日产欧产美韩系列久久99| 欧美影视一区二区三区| 中文字幕在线不卡视频| 国产91精品久久久久久久网曝门| 欧美区在线观看| 一二三区精品视频| 日本精品一级二级| 一区在线播放视频| 成人中文字幕在线| 久久在线免费观看| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 色诱视频网站一区| 国产精品久99| 成人免费看片app下载| 久久久久久久久久电影| 精品一区二区三区在线观看国产| 9191成人精品久久| 天天av天天翘天天综合网| 欧美亚洲综合另类| 亚洲精品成a人| 在线亚洲一区观看| 亚洲高清免费视频| 欧美电影一区二区| 日本少妇一区二区| 日韩欧美另类在线| 久久电影国产免费久久电影| 91精品国产品国语在线不卡| 日本不卡视频在线观看| 欧美一区二区三区精品| 美腿丝袜亚洲色图| 日韩午夜小视频| 国内成人免费视频| 中文字幕国产一区二区| 97精品久久久午夜一区二区三区| 欧美激情自拍偷拍| www.日韩在线| 亚洲尤物在线视频观看| 欧美无砖砖区免费| 日韩高清欧美激情| 国产婷婷色一区二区三区| www.日本不卡| 肉丝袜脚交视频一区二区| 日韩精品一区二区三区蜜臀| 国产在线精品免费| 中文字幕一区三区| 欧美日韩国产免费一区二区| 日本午夜一本久久久综合| 日韩免费看的电影| 高清国产一区二区三区| 中文字幕色av一区二区三区| 欧美主播一区二区三区美女| 亚洲sss视频在线视频| 日韩欧美久久久| 成人一级片网址| 亚洲国产日产av| 久久综合久久综合久久| 91免费视频网| 国产一区二区在线视频| 日韩理论片在线| 精品少妇一区二区三区免费观看| 99视频精品全部免费在线| 免费在线观看不卡|